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标题: 泰州坡子街一金店资金有问题？！ [打印本页]

作者: 乱了节奏 时间: 2024-7-17 09:54
标题: 泰州坡子街一金店资金有问题？！
这一天，年轻男子在泰州市区某金店正欲购买黄金，被民警现场抓获！

近日，海陵分局民警在工作中发现辖区某金店资金流水异常，经联系后得知之前某年轻男子来此金店称要购买5万元左右的黄金送给“父母”，由于没带这么多现金要求营业员提供了银行账户并联系其“父亲”通过银行转账付款。

经进一步研判，民警分析该男子受雇于诈骗分子通过购买大宗黄金的方式来帮助“洗白”涉诈资金。为防止此类案件再次发生，海陵分局组织民警深入辖区各金店商户广泛开展反诈宣传，提醒店员谨防落入圈套成为诈骗嫌疑人洗钱的“工具”。

然而刚过去几天，该年轻男子又走进另一家金店准备故伎重施，此时店员想起近日民警的预警提示立即选择报警，男子被当场抓获。

为民警的精准宣传和店员的机敏判断点赞！

近期，周边地区类似警情多发，犯罪嫌疑人流窜于各类金店“豪气”下单通过索要商家收款银行账号进行支付达到为犯罪团伙“洗钱”目的。大家一定要提高警惕！

套路分析
01
该类犯罪嫌疑人一般操外地口音、较为年轻，在金店进行大宗采购，并声称自己没有带这么多现金，让店主提供银行卡信息，找人代付。
02
商家提供银行账户后，嫌疑人“父母”（其实是诈骗分子）随后给商家银行账户打入商品价格对应的涉诈资金，完成交易。
03
嫌疑人随后拿着黄金或其他大额商品消失，并交至诈骗分子指定的地点，同时收取“代购费”。

警方提示
1、请金店等大宗商品的商家注意甄别交易人员身份，对于现场不付款、找其他人帮忙代付的要提高警惕。
2、广大群众不要随意出借自己的银行卡，不能泄露银行卡、微信、支付宝账户等个人信息，不参与陌生人的资金往来交易。同时，更要警惕落入为他人代购黄金、珠宝等贵重物品的非法交易圈套，避免成为犯罪分子“洗钱”的帮凶。
3、如遇到此类情况，请立即拨打110！

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