为有效防范案件和风险事件的发生，强化员工异常行为管理，及时发现和有效处置员工的异常行为，切实保障员工职业生涯，今年以来,工商银行泰州靖江支行认真推进员工异常行为排查工作，把风险扼杀在摇篮里。
一、聚焦排查责任。该支行进一步压实各格长排查责任，组织学习员工异常行为排查相关细则，确保格长熟练掌握异常情形的识别、认定标准以及处置建议，推动网格格长常态化履职，将员工管控行为纳入日常经营管理各环节，推进本机构各项排查工作落实。
二、聚焦日常排查。该支行依照“以事找人”和“从人到事”的工作思路，对照专业案防风险点，结合日常检查发现的问题，分析员工异常行为痕迹，按季组织全行员工异常行为排查工作；通过内部监测分析系统加大非现场监测和数据分析，充分利用融安E信、人行征信、工商注册等系统加大对员工异常行为排查 。
三、聚焦专项排查。该支行定期开展违规担保、民间借贷、过度融资专项排查。一方面支行纪委通过去小额贷款公司、公安经安大队、治安大队、法院及工商局排查，另一方面通过内外部走访、交心谈心、非现场、现场检查、行内信贷与代理投资管理系统排查等方式逐项逐人对照排查，并通过外网、QQ群、微博微信朋友圈等多渠道广泛收集行内外反映本行经营情况和员工活动信息；加强对重点关注人员、新入行员工、在编不在岗人员、客户经理的重点排查。
四、聚焦问责及后续管理。该支行加强异常行为识别、监测、核查、确认、处置闭环管理。所有线索核实后提交支行员工异常行为合议小组进行审议判断存在异常，并由合议小组决定处置措施、问责意见。 同时对异常行为员工采取告诫、书面检查或通报批评的处置措施。 对异常行为的员工要进行持续监控，同时处置过程中要完善手续，进行面对面沟通交流并加强关心帮扶。
狗仔卡
发表于 2022-8-16 15:17
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