因为一个消息，靖江某公司损失40万元！

缳忆留白 · 发表于 2023-9-26 10:33

收到老板的转账指令

你是立即执行？

还是留个心眼？

近日

靖江又发现一例公司财务人员

因疏忽大意

落入诈骗分子的圈套

损失惨重

真实案例

9月13日，某公司员工许某收到一个冒充公司股东QQ的好友申请，同意后对方将许某拉进一个名为其所在公司名称的三人群，群内还有一昵称为公司领导姓名的群成员，公司领导在群内要求许某向上海某公司转账40万元，骗得许某通过公司账户向对方指定的银行账户转账，后电话联系公司领导，领导表示未要求其转账，许某意识被骗，共计损失人民币40万元。

犯罪手段揭示

1、骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然后给企业财务人员发送带有钓鱼网站链接的虚假工作邮件，财务人员一旦点击，其电脑便会植入木马病毒，骗子就能盗取该财务人员的QQ账号，了解公司人员架构等情况。骗子操作财务人员的QQ，将与公司负责人相同头像、昵称、个性签名等的QQ账号加为财务人员的QQ好友。

2、骗子使用的伪造QQ账号，冒充公司负责人新建一个临时工作群，拉财务人员入群，这个群里除了财务人员外，其他人都是骗子。骗子在群里模仿公司负责人聊天，谈论公司业务进展，让财务人员信以为真。

3、骗子编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款。

小课堂

1、不点击来历不明的邮件、网址链接。

2、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，特别要提高警惕。

3、完善并严格执行单位财务管理制度，转账必须按程序审批。

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